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索??引??號：

00612704-5-2016-00007
分???????類：

新聞報道??各類社會公眾??外匯綜合管理
來???????源：

國家外匯管理局常德市中心支局
發(fā)布日期：

2015-12-31
名???????稱：

常德市中心支局出臺《操作指引》引導銀行規(guī)范外匯展業(yè)行為
文???????號：

常德市中心支局出臺《操作指引》引導銀行規(guī)范外匯展業(yè)行為

為深入貫徹落實全省年初外匯管理工作會議精神，進一步落實好外匯管理改革新政，常德市中心支局積極探索由規(guī)則監(jiān)管向原則監(jiān)管轉變的監(jiān)管方式，在深入調查研究和廣泛征求意見的基礎上，制定出臺了《常德市銀行業(yè)外匯業(yè)務展業(yè)三原則操作指引》（以下簡稱《操作指引》)。《操作指引》共計五章二十七條，重點明確了“了解客戶”的資信情況與核查方法；“了解業(yè)務”的真實性和合規(guī)性的內容與審核方法；對客戶交易和賬戶變化的“盡職審查”過程和方法。 2015年，該局組織舉辦了全市銀行業(yè)外匯管理改革新政策培訓班，為轄內104個外匯營業(yè)網(wǎng)點的180多名業(yè)務主管和操作員系統(tǒng)解讀了展業(yè)三原則，讓全體參訓人員詳細了解新形勢下外匯展業(yè)具體流程和要點等，為有效引導和規(guī)范轄內外匯指定銀行外匯展業(yè)行為提供了原則性操作指南。

附件1: 常德市中心支局創(chuàng)新出臺《操作指引》引導銀行規(guī)范外匯展業(yè)行為

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