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近年來，社會(huì)一些不法分子開發(fā)網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)，采取代理、虛擬、假冒境外經(jīng)紀(jì)商資格的模式，以類似傳銷的手法非法組織“網(wǎng)絡(luò)炒匯”活動(dòng)，以“高收益”為誘餌吸引投資者非理性投資，詐騙投資者資金。從當(dāng)前警方查獲案件來看，多數(shù)網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)涉嫌詐騙或非法資金行為。

“網(wǎng)絡(luò)炒匯”十問十答
——幫你識(shí)破詐騙人員的陷阱

一.什么是網(wǎng)絡(luò)炒匯？

“網(wǎng)絡(luò)炒匯”是指通過網(wǎng)絡(luò)參與外匯按金交易。外匯按金交易也叫外匯保證金交易，指客戶投資一定數(shù)量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數(shù)在相應(yīng)擴(kuò)大后的投資金額范圍內(nèi)進(jìn)行的外匯交易。社會(huì)上人們常說的網(wǎng)絡(luò)炒匯，多以兩種不同國家貨幣之間的雙邊匯率或包含三種以上不同國家貨幣多邊匯率為炒作對(duì)象。

二.網(wǎng)絡(luò)炒匯是否合法？

凡未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)和國家外匯管理局批準(zhǔn)，且未在國家工商行政管理局登記注冊(cè)的金融機(jī)構(gòu)、期貨經(jīng)紀(jì)公司以及其他機(jī)構(gòu)，擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；客戶（單位和個(gè)人）委托未經(jīng)批準(zhǔn)登記的機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金，也屬違法行為。社會(huì)上常見的非法網(wǎng)絡(luò)炒匯，有不少更是假借網(wǎng)絡(luò)炒匯的名義而進(jìn)行的集資、詐騙等犯罪性質(zhì)的非法資金活動(dòng)。

三.非法網(wǎng)絡(luò)炒匯組織的特征？

主要有兩類：一類是雖然在國家工商行政管理局登記注冊(cè)，但經(jīng)營范圍不包括外匯經(jīng)營業(yè)務(wù)的公司；另一類是沒有在國家工商行政管理局登記注冊(cè)，自稱是某某合法機(jī)構(gòu)的合作伙伴、分支機(jī)構(gòu)或代理機(jī)構(gòu)的非法團(tuán)體或組織，甚至是臨時(shí)租賃某一場(chǎng)地作為辦公場(chǎng)所的個(gè)人團(tuán)伙性質(zhì)的組織。后者的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)往往沒有在電信主管部部門備案，其對(duì)外宣傳的網(wǎng)頁或APP入口無ICP備案號(hào)，網(wǎng)址有不定期更換的特點(diǎn)。

四.網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)是否合法？

非法網(wǎng)絡(luò)炒匯組織者往往自稱在某一國內(nèi)或國外合法的網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)進(jìn)行炒匯操作；有的則干脆自己開發(fā)APP等后臺(tái)資金運(yùn)營平臺(tái)，成為典型的非法組織者自己掌控的資金盤。

在此提醒大家：一切網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)（包括國外的合法炒匯平臺(tái)），在我國境內(nèi)均不合法。

五.網(wǎng)絡(luò)炒匯的騙術(shù)特征？ 

虛假騙術(shù)1：虛構(gòu)境外背景。自稱取得境外監(jiān)管資質(zhì)，強(qiáng)調(diào)國外炒匯平臺(tái)的合法性、權(quán)威性。

虛假騙術(shù)2：號(hào)稱專業(yè)人士操盤。宣稱資金由投資專家、大V操盤，專業(yè)人士打理，及時(shí)止損；利用投資者對(duì)外匯知識(shí)的不熟悉，向其宣傳似是而非的所謂外匯理財(cái)技巧。

虛假騙術(shù)3：人拉人發(fā)展下線。類似傳銷，通過親友、熟人等關(guān)系發(fā)展介紹他人參與炒匯，自己從中抽取傭金。

虛假騙術(shù)4：以高收益、高回報(bào)率為誘餌。宣稱投資回報(bào)豐厚，甚至“躺著也能掙錢”。

虛假騙術(shù)5：人為制定對(duì)賭交易規(guī)則，如，入金后一定時(shí)間內(nèi)不許提現(xiàn)等，貌似公司在規(guī)范運(yùn)作，實(shí)則為“爆倉”時(shí)卷錢跑路創(chuàng)造條件。

六.非法網(wǎng)絡(luò)炒匯可能涉及的違法犯罪行為有哪些?

非法網(wǎng)絡(luò)炒匯可能涉及非法集資、傳銷、非法經(jīng)營、詐騙、非法買賣外匯等多種罪名。組織者被追究法律責(zé)任，參與者不僅資金安全無保障，還可能在不知覺狀態(tài)下牽連其中而受到相應(yīng)處罰。

七.相關(guān)拓展——什么是外匯？

以外國貨幣表示的，為各國普遍接受的，可用于國際間債權(quán)債務(wù)結(jié)算的各種支付手段。必須具備三個(gè)特點(diǎn)：可支付性（必須以外國貨幣表示的資產(chǎn)）、可獲得性（必須是在國外能夠得到補(bǔ)償?shù)膫鶛?quán)）和可換性（必須是可以自由兌換為其他支付手段的外幣資產(chǎn)）。

八.相關(guān)拓展——外幣兌換常識(shí)

按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，國內(nèi)居民（包括單位與個(gè)人）在合法對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中需要各種外匯及外幣現(xiàn)鈔時(shí)，可向國家外匯管理局批準(zhǔn)的具備外匯經(jīng)營業(yè)務(wù)資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)或特許機(jī)構(gòu)進(jìn)行兌換。國內(nèi)禁止一切以外幣計(jì)價(jià)的行為；私自兌換外匯（包括外幣現(xiàn)鈔）均為非法。

九.相關(guān)拓展——虛擬貨幣交易是否合法

虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。根據(jù)2021年5月18日中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)、中國支付清算協(xié)會(huì)《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告》，開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關(guān)交易活動(dòng)，均違反有關(guān)法律法規(guī)，并涉嫌非法集資、非法發(fā)行證券、非法發(fā)售代幣票券等犯罪活動(dòng)。

十.網(wǎng)絡(luò)炒匯案例——鐵匯（IronFX)外匯交易平臺(tái)案

該平臺(tái)官網(wǎng)宣稱其總部設(shè)于塞浦路斯，受歐盟CySEC、英國FCA監(jiān)管。該平臺(tái)宣傳投資零風(fēng)險(xiǎn)，獲利豐厚；通過電話、發(fā)放贈(zèng)金、人員推介等方式吸引投資者開戶入金，短時(shí)間吸引了大批投資者。自2014年10月起，投資者開始陸續(xù)發(fā)現(xiàn)自己先前的入金無法提現(xiàn)；2015年11月，歐盟CySEC官方監(jiān)管部門僅對(duì)其罰款33.5萬歐元，而對(duì)廣大中國投資者資金的追回則一概不理；2017年3月，鐵匯事件在上海浦東法院受理，涉案金額3300萬元人民幣，鐵匯中國區(qū)運(yùn)營管理人韓某、游某被判非法經(jīng)營罪。從這一案例可以看出，國外有正規(guī)監(jiān)管者的合法炒匯平臺(tái)尚且如此，更不用說國內(nèi)那些非法組織者自建的外匯資金盤了。

最后，國家外匯管理局河南省分局再次提醒廣大投資者：遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)炒匯，看好自己的錢袋子！樹立正確的投資理念，謹(jǐn)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)及權(quán)益受損！

國家外匯管理局河南省分局提醒您

遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)炒匯，看好自己的錢袋子！樹立正確的投資理念，謹(jǐn)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)及權(quán)益受損