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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00236
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2019-09-18
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：招商銀行廈門嘉禾支行違規辦理內保外貸案
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- 文???????號：
外匯違規案例：招商銀行廈門嘉禾支行違規辦理內保外貸案
2014年7月至2016年7月，招商銀行廈門嘉禾支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對債務人主體資格、貸款資金用途、預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查。
該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款433.19萬元人民幣。
