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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00225
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2019-09-04
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：交通銀行廈門觀音山支行違規辦理轉口貿易案
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- 文???????號：
外匯違規案例：交通銀行廈門觀音山支行違規辦理轉口貿易案
2016年2月至7月，交通銀行廈門觀音山支行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易售匯業務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰款400萬元人民幣，暫停對公售匯業務三個月，責令追究負有直接責任的高級管理人員和其他直接責任人員責任。
