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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00214
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2019-08-22
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：河北籍趙某分拆逃匯案
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- 文???????號：
外匯違規案例：河北籍趙某分拆逃匯案
2016年1月至2017年12月，趙某為實現非法向境外轉移資產目的，利用本人及他人共計55人的個人年度購匯額度，將個人資產分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉移資金合計245.31萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款116萬元人民幣。
