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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00201
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-08-08
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：湖南籍鐘某非法買賣外匯案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：湖南籍鐘某非法買賣外匯案
2013年10月至2016年10月，鐘某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將4371.1萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款305.9萬元人民幣。
