-
- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00092
-
- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2019-04-26
-
- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：北京銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
-
- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：北京銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
2017年7月，北京銀行上海分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，在企業(yè)重復(fù)提交提單的情況下，違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒款84萬元人民幣。
