-
- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00069
-
- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
-
- 發布日期：
- 2019-04-08
-
- 名???????稱：
- 外匯違規案例：陜西籍陳某非法買賣外匯案
-
- 文???????號：
外匯違規案例：陜西籍陳某非法買賣外匯案
2016年8月至9月，陳某為實現非法向境外轉移資產目的，將2600萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其香港賬戶，金額合計389.06萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款169萬元人民幣。
