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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00052
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2019-03-08
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：平安銀行寧波分行違規辦理轉口貿易案
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- 文???????號：
外匯違規案例：平安銀行寧波分行違規辦理轉口貿易案
2016年6月至12月，平安銀行寧波分行未按規定盡職審查轉口貿易真實性，在企業提交的轉口貿易交易單證沒有提貨效力的情況下，違規辦理轉口貿易付匯業務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，責令限期改正，沒收違法所得50.62萬元人民幣，并處罰款80萬元人民幣。
