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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00047
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2019-03-01
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：工商銀行濱州新城支行違規辦理貨物貿易結匯案
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- 文???????號：
外匯違規案例：工商銀行濱州新城支行違規辦理貨物貿易結匯案
2016年2月至12月，工商銀行濱州新城支行未盡職審核企業變更貿易收匯方式背景及外幣現鈔收匯的必要性，違規辦理貨物貿易外幣現鈔收結匯業務。
該行上述行為違反《境內機構外幣現鈔收付管理辦法》第六條、第九條及第十條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處罰款30萬元人民幣。
