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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00042
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-02-22
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：中國建設(shè)銀行泰安分行違規(guī)辦理外債資金結(jié)匯案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：中國建設(shè)銀行泰安分行違規(guī)辦理外債資金結(jié)匯案
2016年2月至5月，中國建設(shè)銀行泰安分行未按規(guī)定審核留存有關(guān)企業(yè)結(jié)匯資金用途的合同及發(fā)票等資料，在未審核企業(yè)外債結(jié)匯資金用途與合同約定是否一致的情況下，違規(guī)為企業(yè)辦理外債資金結(jié)匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外債登記管理辦法》第十五條及《外債登記管理操作指引》第六章中“銀行審核材料”與“審核要素”中的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處罰款40萬元人民幣。
