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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00032
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-02-01
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：哈爾濱銀行沈陽分行違規(guī)辦理預(yù)收貨款結(jié)匯案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：哈爾濱銀行沈陽分行違規(guī)辦理預(yù)收貨款結(jié)匯案
2015年5月至2015年7月，哈爾濱銀行沈陽分行未對企業(yè)出口合同、發(fā)票等單證及其外匯收支一致性進(jìn)行盡職審核，違規(guī)辦理貨物貿(mào)易預(yù)收貨款結(jié)匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令限期改正，處罰款40萬元人民幣。
