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- 索??引??號：
- 00021891-5-2018-00034
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2018-02-09
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：捷匯通（天津）貿易有限公司逃匯案
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- 文???????號：
外匯違規案例：捷匯通（天津）貿易有限公司逃匯案
2015年7月至9月，捷匯通（天津）貿易有限公司編造采購合同，虛構進口貿易，以“預付貨款”名義對外支付4825.78萬美元，造成大額外匯資金非法流出。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規定，構成逃匯行為。違規金額巨大，性質惡劣，根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其處以罰款606萬元人民幣。
