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- 索??引??號：
- 00021891-5-2017-00306
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局網站
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- 發布日期：
- 2017-12-15
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：廣東籍梁某非法買賣外匯案
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- 文???????號：
外匯違規案例：廣東籍梁某非法買賣外匯案
2014年11月至2016年10月，廣東籍梁某為實現逃稅目的，將出口貿易貨款2403萬港元分82筆劃轉至地下錢莊境外賬戶，后由地下錢莊向梁某及其親屬境內賬戶分94筆劃入1956萬元人民幣。
該行為違反了《個人外匯管理辦法》第三十條的規定，構成非法買賣外匯行為。數額巨大，違規性質惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第四十五條的規定，對其作出罰款58.66萬元人民幣的行政處罰。
