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- 索??引??號：
- 00021891-5-2017-00256
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2017-10-20
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：哈爾濱亞布力木業有限公司逃匯案
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- 文???????號：
外匯違規案例：哈爾濱亞布力木業有限公司逃匯案
2015年4月至2015年10月，哈爾濱亞布力木業有限公司與境外公司勾結，重復使用已作廢海關進口報關單，篡改報關單金額，套用其他公司進口報關單信息，偽造對應的合同和發票，虛構進口貿易，向境外非法轉移資金1892萬美元。
該行為違反了《外匯管理條例》第十二條、第十四條和《貨物貿易外匯管理指引》第三條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款293萬元人民幣的行政處罰。
