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- 索??引??號：
- 00021891-5-2016-00215
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- 分???????類：
- 經(jīng)常項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2016-09-12
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- 名???????稱：
- 外匯知識問答：外匯局向企業(yè)發(fā)送風(fēng)險提示函后，企業(yè)未及時說明情況或不能提供證明材料并做出合理解釋的，外匯局如何處理？
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- 文???????號：
外匯知識問答：外匯局向企業(yè)發(fā)送風(fēng)險提示函后，企業(yè)未及時說明情況或不能提供證明材料并做出合理解釋的，外匯局如何處理？
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實性審核的通知》（匯發(fā)〔2016〕7號）第七條規(guī)定，國家外匯管理局分支局（以下簡稱外匯局）可對資金流與貨物流嚴(yán)重不匹配或資金單向流動較大的企業(yè)發(fā)送風(fēng)險提示函，要求其在10個工作日內(nèi)說明情況。企業(yè)未及時說明情況或不能提供證明材料并做出合理解釋的，外匯局可依據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細(xì)則》第五十五條等規(guī)定，將其列為B類企業(yè)，實施嚴(yán)格監(jiān)管。此類企業(yè)列入B類后，符合相關(guān)指標(biāo)連續(xù)3個月正常等條件的，外匯局可將其恢復(fù)為A類。
