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- 索??引??號：
- 00021891-5-2016-00029
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??外匯綜合管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2016-02-25
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- 名???????稱：
- 渤海銀行石家莊分行積極采取措施防范外匯業務風險
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- 文???????號：
渤海銀行石家莊分行積極采取措施防范外匯業務風險
為進一步規范轉口貿易業務，切實防范相關業務風險，渤海銀行石家莊分行根據不同業務類型，積極采取措施加強轉口貿易業務審核。
一是嚴格按照“了解你的客戶”原則，認真了解客戶的交易背景，切實履行對貿易真實性背景的審核義務。二是嚴格物流單據審核，確保物權的正確歸屬。三是加強運輸單據的真實性核查，保證相關單據的一致性和關聯性。
通過以上措施，對防范轉口貿易違法違規交易行為，提高轉口貿易業務水平將起到積極作用。
