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5月13日，在中國(guó)人民銀行海口中心支行、國(guó)家外匯管理局海南省分局的支持和指導(dǎo)下，海南省外匯與跨境人民幣業(yè)務(wù)展業(yè)自律機(jī)制（下稱(chēng)“海南省自律機(jī)制”）組織21家銀行單位召開(kāi)2021年海南省自律機(jī)制年度工作會(huì)議，正式發(fā)布“海南自由貿(mào)易港新型離岸國(guó)際貿(mào)易展業(yè)規(guī)范”（下稱(chēng)“展業(yè)規(guī)范”）。人民銀行海口中心支行謝端純副行長(zhǎng)，人民銀行海口中心支行、外匯局海南省分局、省商務(wù)廳、省金融局相關(guān)處室及部分企業(yè)代表應(yīng)邀參加。

會(huì)上，海南省自律機(jī)制牽頭行中國(guó)銀行海南省分行就展業(yè)規(guī)范的制定依據(jù)、適用范圍、基本原則、展業(yè)思路及政策對(duì)比進(jìn)行詳細(xì)解讀。該展業(yè)規(guī)范以《經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（匯發(fā)〔2020〕14號(hào)）、《國(guó)家外匯管局海南省分局關(guān)于支持海南開(kāi)展新型離岸國(guó)際貿(mào)易外匯管理的通知》（瓊匯發(fā)〔2020〕22號(hào)文）、《銀行跨境業(yè)務(wù)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作指引（試行）》〔銀發(fā)（2021）16號(hào)〕等系列政策文件為制定依據(jù)，在充分征求全省銀行機(jī)制成員單位意見(jiàn)的基礎(chǔ)上反復(fù)進(jìn)行修訂后正式發(fā)布施行。本次發(fā)布的展業(yè)規(guī)范主要適用場(chǎng)景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)，對(duì)標(biāo)香港、新加坡對(duì)市場(chǎng)主體的反洗錢(qián)盡調(diào)要求，同時(shí)學(xué)習(xí)借鑒上海、廈門(mén)等新型離岸國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展良好的先進(jìn)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)調(diào)新型離岸國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)事前盡調(diào)、事中展業(yè)、事后監(jiān)測(cè)的全流程管理，銀行內(nèi)部結(jié)合盡調(diào)和實(shí)際情況對(duì)客戶(hù)分級(jí)，業(yè)務(wù)分類(lèi)，采取差異化的展業(yè)措施，倡導(dǎo)誠(chéng)信經(jīng)商的經(jīng)營(yíng)理念，進(jìn)一步優(yōu)化誠(chéng)信企業(yè)、可信客戶(hù)的審核流程，推動(dòng)自貿(mào)港貿(mào)易收支便利化開(kāi)展。同時(shí)引入負(fù)面畫(huà)像管理理念，事后監(jiān)測(cè)采取“不存在負(fù)面情形則無(wú)事不擾”的監(jiān)測(cè)思路，進(jìn)一步提高企業(yè)政策紅利體驗(yàn)感和獲得感。

展業(yè)規(guī)范的正式發(fā)布標(biāo)志著海南自貿(mào)港新型離岸國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)有了統(tǒng)一規(guī)范的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，將有力推動(dòng)自貿(mào)港新型離岸國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)可持續(xù)合規(guī)健康發(fā)展。