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- 索??引??號：
- 78116973-X-2017-00200
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局廣東省分局
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- 發布日期：
- 2017-11-22
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- 名???????稱：
- “依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題（三）：“地下錢莊”不合法，參與交易要受罰
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- 文???????號：
“依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題（三）：“地下錢莊”不合法，參與交易要受罰
■“地下錢莊”危害大
“地下錢莊”是民間對從事地下非法金融業務的一類特殊非法金融組織的俗稱。“地下錢莊”游離于金融監管體系之外，利用或部分利用金融機構的資金結算網絡，從事非法買賣外匯、跨境資金轉移或資金存儲借貸等非法金融業務。“地下錢莊”嚴重干擾國家貨幣政策，危害國家金融安全。
■遠離非法買賣外匯活動
個人或企業通過“地下錢莊”買賣外匯屬于違法行為，介紹他人參與“地下錢莊”交易也屬違法。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規定，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
