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- 索??引??號：
- 78116973-X-2017-00079
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- 分???????類：
- 經常項目管理??各類社會公眾??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2017-06-06
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- 名???????稱：
- 《國家外匯管理局關于便利銀行開展貿易單證審核有關工作的通知》（匯發〔2017〕9號）政策問答（一）
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- 文???????號：
《國家外匯管理局關于便利銀行開展貿易單證審核有關工作的通知》（匯發〔2017〕9號）政策問答（一）
問：單筆等值10萬美元以上的貨物貿易付匯業務是否需要逐筆核驗？
答：根據匯發〔2017〕9號文，單筆等值10萬美元以上的貨物貿易付匯業務，屬于非強制性核驗，銀行可根據“展業三原則”辦理。
綜合考慮客戶以往的信用記錄和辦理業務類型等因素，對于能確認交易真實合法的，銀行可不核驗；對于風險較大、難以判定交易真實合法的，如銀行內部認定的風險客戶、風險業務，銀行可根據實際情況和內部操作規程進行核驗。同時銀行也可通過當地自律機制，進一步統一和細化核驗標準。
