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- 索??引??號(hào)：
- 01389771-8-2020-0076
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- 分???????類：
- 通告??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-04-23
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：天津籍刑某非法買賣外匯案
2015年9月至10月，刑某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合314.5萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款140萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：福建籍林某非法買賣外匯案
2019年6月，林某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯折合290萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款140萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：湖北籍唐某非法買賣外匯案
2019年1月，唐某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合250.6萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款119萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：四川籍巫某非法買賣外匯案
2018年4月至12月，巫某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額折合200.5萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款96.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：廣東籍李某非法買賣外匯案
2019年1月，李某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額折合147.1萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款70萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：廣東籍楊某非法買賣外匯案
2018年5月，楊某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額折合156.91萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款70萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：貴州籍李某非法買賣外匯案
2015年10月至2016年7月，李某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯折合38.2萬(wàn)美元。2018年4月至8月，李某再次通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合136.4萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款83.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：安徽籍錢某非法買賣外匯案
2018年7月至12月，錢某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合127萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款60.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：貴州籍文某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年2月，文某通過(guò)地下錢莊非法兌換涉賭資金18筆，金額折合511萬(wàn)港元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款41.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：境外個(gè)人CHEONG某非法買賣外匯案
2018年2月至7月，CHEONG某利用境內(nèi)賬戶通過(guò)地下錢莊非法兌換涉賭資金11筆，金額折合63.79萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款41.43萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
