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- 索??引??號：
- 01389771-8-2020-0025
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- 分???????類：
- 新聞報道??其他??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局隴南市中心支局
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- 發布日期：
- 2020-02-11
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- 名???????稱：
- 隴南市中心支局成功阻止一起疫情防控物資進口詐騙事件
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- 文???????號：
隴南市中心支局成功阻止一起疫情防控物資進口詐騙事件
2月6日，隴南市發生一起國外客商假借疫情防控物資出口采購的詐騙事件，經隴南市中心支局的甄別和核實，成功阻止了該詐騙事件發生，具體情況如下：
2月6日上午，隴南市中心支局相關工作人員在微信朋友圈注意到轄內有人在招攬購買進口口罩的客戶，該局經常項目負責人立即電話聯系購貨人王XX，得知此人通過境外朋友在老撾聯系購買5000只口罩，老撾方面需要購貨人先預付全部貨款，共計4萬元人民幣。由于王XX本人是自用，自身沒有經濟能力采買如此多的口罩，因此想通過微信群聯系客戶共同出資購買。隴南市中心支局詳細詢問了境外客戶的具體情況，但王XX表示對方僅通過微信給他發了幾張口罩的照片，同時提供了一個境外銀行私人賬號，再無其他相關信息。
慎重起見，隴南市中心支局指導購貨人向境外商戶索要供貨商資質證明文件和公司賬號，但遭到對方拒絕，并不停催促客戶打款。針對這種情況，隴南市中心支局工作人員首先給購貨人講解了辦理進口物資的相關流程和具體業務操作，并結合國家外匯管理局經常項目司下發的相關文件，列舉了最近發生的借新型肺炎疫情進口預付款貿易欺詐的風險案例，引起了購貨人的警覺。購貨人冷靜下來后再次向老撾方面表示，公司不提供資質證明文件和對公賬戶就拒絕付款。最終，境外供貨商未提供相關資料，交易終止。
2月7日，購貨人王XX專門致電致謝隴南市中心支局，感謝外匯局幫他防止了上當受騙，避免了經濟損失。經其朋友在老撾實地核實，供貨商提供的公司名稱是虛假的，該企業是虛假注冊的空殼企業，根本不具備任何生產能力和條件。購貨人境外的朋友也表示對此老撾的商戶不了解，該事件明確認定為借疫情防控物資出口的詐騙事件。
