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- 索??引??號：
- 01389771-8-2019-0188
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局慶陽市中心支局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-10-10
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- 名???????稱：
- 慶陽市中心支局成功整治一起非法網(wǎng)絡(luò)炒匯案件
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- 文???????號：
慶陽市中心支局成功整治一起非法網(wǎng)絡(luò)炒匯案件
近期，慶陽市中心支局貫徹落實國家外匯管理局《網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺清理整治參考指南》和《甘肅省分局開展網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺集中整治行動方案》，成功整治一起非法網(wǎng)絡(luò)炒匯案件。
慶陽市中心支局發(fā)現(xiàn)一家境內(nèi)備案網(wǎng)站涉嫌組織開展網(wǎng)絡(luò)炒匯宣傳，通過調(diào)查走訪，了解了該公司業(yè)務(wù)開展情況、操作手法、賬戶托管、高杠桿率、標(biāo)準(zhǔn)化合約交易等情況，進一步掌握該公司網(wǎng)站涉嫌非法網(wǎng)絡(luò)炒匯的事實。
由于該公司辦公場所無法查找，慶陽市中心支局通過電話通知限期整改，詳細說明了公司涉嫌組織開展網(wǎng)絡(luò)炒匯宣傳和招攬客戶進行網(wǎng)絡(luò)炒匯交易等非法活動的事實，要求其積極主動整改，及時有序清退客戶資金，關(guān)閉網(wǎng)站，停止經(jīng)營。目前，該公司已主動刪除了有關(guān)網(wǎng)絡(luò)炒匯的宣傳內(nèi)容。
