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為進一步提升轄區(qū)個人外匯業(yè)務(wù)整體水平， 2018年 1月 24- 25日，張掖市中心支局在前期非現(xiàn)場核查的基礎(chǔ)上，針對篩查出的可疑線索，對轄區(qū)某外匯指定銀行個人外匯業(yè)務(wù)開展了現(xiàn)場核查。

此次核查主要就該行 2017年 1月 1日 至 2018年 1月 23日 發(fā)生的個人外匯業(yè)務(wù)進行全面核查。核查期間翻閱了大量的傳票、業(yè)務(wù)留存憑證，針對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)辦理存在的要素不全、歸屬錯誤等問題，要求限期整改。針對可疑線索，采取逐一核對的方式，現(xiàn)場調(diào)閱取證，事實確認(rèn)，按照要求留存了相關(guān)資料。

此次現(xiàn)場核查,一是規(guī)范了銀行辦理個人外匯業(yè)務(wù)的行為，督促銀行履行“展業(yè)三原則”，對個人提供的業(yè)務(wù)憑證要嚴(yán)格審核，確保個人外匯業(yè)務(wù)背景的真實性；二是要求銀行業(yè)務(wù)人員加強對個人外匯管理政策的學(xué)習(xí)和掌握，在業(yè)務(wù)操作和辦理中杜絕違反外匯政策和規(guī)定的現(xiàn)象發(fā)生，提升個人外匯業(yè)務(wù)整體水平；三是結(jié)合此次現(xiàn)場核查對銀行和個人開展個人外匯政策宣傳，了解銀行、個人在執(zhí)行外匯管理政策中存在的困難，以及哪些現(xiàn)行法規(guī)與實際業(yè)務(wù)不相適應(yīng)等；四是讓銀行進一步認(rèn)識到認(rèn)真履行“展業(yè)三原則”的重要性，表示要在業(yè)務(wù)開展的全過程對客戶個人外匯業(yè)務(wù)背景等進行真實性審查，避免違規(guī)違法事件發(fā)生，提高和促進轄區(qū)整體個人外匯業(yè)務(wù)水平上新臺階。