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- 索??引??號：
- 01389771-8-2018-00010
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- 分???????類：
- 機構職責??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局隴南市中心支局
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- 發布日期：
- 2018-01-11
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- 名???????稱：
- 隴南市中心支局成功制止一起跨境融資詐騙案件
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- 文???????號：
隴南市中心支局成功制止一起跨境融資詐騙案件
近期，隴南市一家中藥材出口企業身陷跨境融資詐騙陷阱，不法分子利用企業缺乏外匯管理相關知識的弱點，步步誘騙，經隴南市中心支局一再勸導，企業中止向詐騙集團匯款，挽回了部分損失。
該企業融資意愿強烈但又缺乏境內融資渠道，經熟人介紹認識北京某投資公司，此投資公司又將香港某投資公司引薦給該企業，之后又以評估融資項目為由收取高額評估費，然后簽訂融資合同，最后督促企業到屬地外匯局進行外債登記。隴南市中心支局了解此情況后，及時對受害人進行勸阻并解釋宣傳了目前國家跨境融資相關政策，告誡其不要存僥幸心理，建議認真留存相關證據后及時向公安機關報案。通過再三的耐心勸導，受害人意識到其身陷融資陷阱，立即停止了向中介公司繼續匯款，并表示要吸取教訓，不盲目相信那些低門檻的融資公司，如果有跨境融資需求，將通過正規渠道開展跨境融資業務，及時向外匯管理部門詳細咨詢，防止再次陷入跨境融資詐騙陷阱。
