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- 索??引??號(hào)：
- 01389771-8-2017-00156
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- 分???????類(lèi)：
- 新聞報(bào)道??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局甘肅省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-09-01
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- 名???????稱(chēng)：
- 臨夏州中心支局對(duì)轄內(nèi)外匯指定銀行開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查
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- 文???????號(hào)：
為防范跨境資金異常流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化銀行辦理外匯業(yè)務(wù)真實(shí)性與合規(guī)性審核責(zé)任，嚴(yán)厲打擊外匯違法違規(guī)行為和虛假套利行為，近期，臨夏州中心支局對(duì)轄內(nèi)工商銀行臨夏分行、中國(guó)銀行臨夏分行、農(nóng)業(yè)銀行臨夏分行開(kāi)展了外匯業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查。
本次檢查通過(guò)對(duì)各行
為確保此次檢查取得實(shí)效，臨夏州中心支局成立了專(zhuān)項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)溝通檢查工作的方案制定、組織實(shí)施、問(wèn)題反饋和事實(shí)確認(rèn)；對(duì)檢查人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)和系統(tǒng)操作強(qiáng)化培訓(xùn)，合理分工檢查項(xiàng)目，提高檢查效率；認(rèn)真做好系統(tǒng)違規(guī)線(xiàn)索的篩查統(tǒng)計(jì)和比對(duì)核實(shí)，有的放矢開(kāi)展檢查。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患及外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性經(jīng)營(yíng)方面存在的問(wèn)題，責(zé)成相關(guān)單位及部門(mén)認(rèn)真查找問(wèn)題根源、靠實(shí)責(zé)任、積極整改，同時(shí)就無(wú)法整改的系統(tǒng)性問(wèn)題給予書(shū)面答復(fù)，確保檢查不留疑問(wèn)、不留空白，達(dá)到以檢查促業(yè)務(wù)，以檢查規(guī)范業(yè)務(wù)，以檢查杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患的工作目標(biāo)。
（臨夏州中心支局）
