-
- 索??引??號：
- 01389771-8-2017-00154
-
- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局甘肅省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2017-09-01
-
- 名???????稱：
- 嘉峪關市中心支局開展對轄區(qū)建行、工行開展外匯業(yè)務專項檢查
-
- 文???????號：
嘉峪關市中心支局開展對轄區(qū)建行、工行開展外匯業(yè)務專項檢查
為進一步加強銀行外匯業(yè)務合規(guī)性監(jiān)管，切實防范跨境資金流動風險，
現(xiàn)場檢查前，按照執(zhí)法檢查程序，嘉峪關市中心支局向被檢查銀行下達了現(xiàn)場檢查通知書，并提出了自查要求。同時，檢查組成員認真學習了此次檢查的方案及有關外匯管理政策法規(guī)，明確了檢查的目的、內容、方法和檢查紀律。
現(xiàn)場檢查中，通過聽取介紹、現(xiàn)場詢問、查閱賬薄、核對數(shù)據(jù)等方式，對被檢查銀行辦理外匯業(yè)務的合規(guī)性進行了全面的檢查。從現(xiàn)場檢查情況看，被查銀行對外匯業(yè)務發(fā)展較為重視，能夠按照各項外匯業(yè)務操作規(guī)程和管理辦法辦理相關業(yè)務，業(yè)務辦理基本符合規(guī)定。
現(xiàn)場檢查達到了對以往檢查發(fā)現(xiàn)的外匯違規(guī)問題整改情況“回頭看”的目的，起到了加強內控檢查、規(guī)范外匯業(yè)務的效果，提高了轄區(qū)外匯工作整體水平。
(嘉峪關市中心支局)
