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- 索??引??號(hào)：
- 01389771-8-2017-00074
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- 分???????類：
- 新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局隴南市中心支局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-04-14
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- 名???????稱：
- 隴南市中心支局加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)外匯指定銀行客戶大額購(gòu)匯提鈔監(jiān)管
隴南市中心支局加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)外匯指定銀行客戶大額購(gòu)匯提鈔監(jiān)管
為加大對(duì)個(gè)人分拆購(gòu)付匯行為的打擊力度，保障個(gè)人購(gòu)匯業(yè)務(wù)平穩(wěn)有序開展。3月30日上午，隴南市中心支局加強(qiáng)對(duì)疑大額購(gòu)匯提鈔外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管，對(duì)轄區(qū)具體外匯指定銀行外匯業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人員以及客戶進(jìn)行了約見談話。
約談會(huì)上，隴南市中心支局要求購(gòu)匯人解釋購(gòu)匯提鈔真實(shí)用途，在了解到具體情況后向其宣講了個(gè)人外匯業(yè)務(wù)管理辦法，并對(duì)銀行強(qiáng)調(diào)審核購(gòu)匯用途的真實(shí)性及防范風(fēng)險(xiǎn)的必要性。要求銀行在今后辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中：一是要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格審查，真正落實(shí)“展業(yè)三原則”；二是在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，不能為盈利降低客戶資料審核標(biāo)準(zhǔn)，幫助客戶規(guī)避相關(guān)外匯監(jiān)管；三是發(fā)揮好“窗口宣傳”作用，引導(dǎo)客戶正確辦理外匯業(yè)務(wù)。
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