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- 索??引??號(hào)：
- 01389771-8-2014-00031
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- 分???????類(lèi)：
- 新聞報(bào)道??各類(lèi)社會(huì)公眾??外匯綜合管理
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局甘肅省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2014-07-23
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- 名???????稱(chēng)：
- 隴南市中心支局加強(qiáng)跨部門(mén)合作防范跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)取得新突破
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- 文???????號(hào)：
促進(jìn)國(guó)際收支平衡，有效防范跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是外匯管理局工作的重中之重。近年來(lái)，國(guó)家外匯管理局不斷加強(qiáng)防范境外熱錢(qián)流入工作力度，開(kāi)發(fā)了一系列功能強(qiáng)大的監(jiān)測(cè)和分析系統(tǒng)，但對(duì)一些隱蔽性較強(qiáng)的不法資金的甄別能力還有所欠缺，在追溯可疑線索的權(quán)限上受限制較多，制約了對(duì)監(jiān)測(cè)信息的有效利用。這使得保障國(guó)家資金安全、打擊暴力恐怖融資犯罪面臨的形勢(shì)日益嚴(yán)峻、工作的難度加大。
在新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)下要求隴南市中心支局清醒地認(rèn)識(shí)到必須加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合，實(shí)現(xiàn)信息資源共享，才能切實(shí)形成打擊恐怖融資和洗錢(qián)犯罪的合力，保障國(guó)家資金的安全。隴南市中心支局作為人民銀行隴南市中心支行的牽頭單位經(jīng)過(guò)多方溝通和協(xié)調(diào)，與隴南市國(guó)家安全局簽署了《關(guān)于跨境資金核查反恐融資和反洗錢(qián)等工作合作協(xié)議》。此協(xié)議是在《國(guó)家安全法》、《中國(guó)人民銀行法》、《反洗錢(qián)法》和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)的框架下制定的，明確了雙方在跨境反恐融資、反洗錢(qián)和反宣幣等工作中的職責(zé)和義務(wù)。形成了一項(xiàng)合法有效、切實(shí)可行的信息查詢(xún)、情報(bào)會(huì)商、線索調(diào)查的合作機(jī)制。
此協(xié)議于2014年6月10日雙方舉行了簡(jiǎn)單而莊重的簽約儀式。協(xié)議正式生效。此協(xié)議的簽署為隴南經(jīng)濟(jì)金融安全健康發(fā)展建立一道堅(jiān)不可破的安全壁壘。也為隴南市中心支局高效開(kāi)展打擊跨境恐怖融資方面實(shí)現(xiàn)了新突破，開(kāi)創(chuàng)了新的模式。
