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- 索??引??號：
- K1770746-2-2020-0169
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局福建省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-08-31
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- 名???????稱：
- 連江縣支局多措并舉打擊跨境賭博
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- 文???????號：
連江縣支局多措并舉打擊跨境賭博
為維護良好金融市場秩序，保障群眾資金安全，提升群眾防賭反賭的意識，連江縣支局多措并舉做深做細跨境賭博資金鏈防控治理工作。一是建立匯警信息溝通機制。走訪縣公安局經(jīng)偵、刑偵大隊，了解跨境賭博主要作案手法和案件破獲情況，交流前期發(fā)現(xiàn)的電信詐騙涉賭線索，建立跨境賭博信息互通機制。二是督促指導銀行認真履行反賭義務。約談轄內案件線索涉及銀行，指導其認真協(xié)助公安機關查詢、凍結涉案賬戶，對涉案主體的資金交易行為保持高度關注。三是開展可疑主體的非現(xiàn)場分析排查。結合近年來地下錢莊、反洗錢的案件線索，通過各外匯非現(xiàn)場系統(tǒng)對可疑主體進行全面篩查，堵截非法資金的跨境通道。四是持續(xù)推進防范跨境賭博宣傳。要求各銀行在營業(yè)網(wǎng)點顯著位置擺放防范跨境賭博宣傳材料，在網(wǎng)點LED屏幕滾動播放防范跨境賭博宣傳標語。組織青年志愿者進社區(qū)開展宣傳，引導群眾樹立“十賭九輸”的觀念，遠離賭博行為。
