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日前，國(guó)家外匯管理局大連市分局印發(fā)《國(guó)家外匯管理局大連市分局關(guān)于開展優(yōu)質(zhì)企業(yè)貿(mào)易外匯收支便利化試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，受到銀行和企業(yè)的高度關(guān)注，現(xiàn)就《指導(dǎo)意見》的常見問題予以解答。

    問：企業(yè)參加試點(diǎn)能夠獲得哪些便利？

答：1.優(yōu)化單證審核。銀行按照“了解客戶”、“了解業(yè)務(wù)”、“盡職審查”原則為試點(diǎn)企業(yè)辦理貨物貿(mào)易/服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，對(duì)于資金性質(zhì)不明確的業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)要求企業(yè)提供相關(guān)單證。對(duì)于單筆等值5萬美元以上的服務(wù)貿(mào)易外匯支出可事后核驗(yàn)《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》。

2.貨物貿(mào)易超期限等特殊退匯業(yè)務(wù)免于事前登記。單筆等值5萬美元以上的退匯日期與原收、付款日期間隔在180天（不含）以上或由于特殊情況無法原路退回的的退匯業(yè)務(wù)，可在銀行直接辦理，免于到所在地外匯局辦理登記手續(xù)。

3.貨物貿(mào)易對(duì)外付匯時(shí)免于辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)單核驗(yàn)手續(xù)。銀行能確認(rèn)試點(diǎn)企業(yè)貨物貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)真實(shí)合法的，可免于辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)電子信息核驗(yàn)手續(xù)。

4.服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下非關(guān)聯(lián)關(guān)系的境內(nèi)外機(jī)構(gòu)間發(fā)生的代墊或分?jǐn)偂⒒虺?span lang="EN-US">12個(gè)月的代墊或分?jǐn)倶I(yè)務(wù)，由試點(diǎn)銀行審核真實(shí)性、合理性后辦理。

5.經(jīng)大連分局備案的其他貿(mào)易外匯收支便利化措施。

    問：銀行和企業(yè)應(yīng)該如何申請(qǐng)參加試點(diǎn)？

    答：符合條件的境內(nèi)銀行向國(guó)家外匯管理局大連市分局（以下簡(jiǎn)稱大連分局）備案后，作為貨物貿(mào)易/服務(wù)貿(mào)易外匯收支便利化試點(diǎn)銀行（以下簡(jiǎn)稱試點(diǎn)銀行），可對(duì)本行推薦的符合條件的企業(yè)開展貨物貿(mào)易/服務(wù)貿(mào)易外匯收支便利化試點(diǎn)（以下簡(jiǎn)稱試點(diǎn)業(yè)務(wù)）。

    問：申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)的銀行應(yīng)具備哪些條件？

答：銀行開展試點(diǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)同時(shí)具備以下條件：

（一）在大連市地區(qū)內(nèi)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的銀行一級(jí)分行或地方性銀行總行。

（二）具備真實(shí)的試點(diǎn)業(yè)務(wù)需求，所推薦的試點(diǎn)企業(yè)符合本指導(dǎo)意見規(guī)定的條件。

（三）合規(guī)經(jīng)營(yíng)、審慎展業(yè)，具備完善的內(nèi)控制度，包括但不限于客戶準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)授權(quán)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)清單、貨物貿(mào)易/服務(wù)貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、職責(zé)分工、應(yīng)急管理、內(nèi)部審計(jì)、責(zé)任追究等方面。申請(qǐng)銀行及下屬經(jīng)辦行應(yīng)配備熟悉外匯業(yè)務(wù)政策的從業(yè)人員。

（四）針對(duì)試點(diǎn)業(yè)務(wù)制定專項(xiàng)管理辦法，包括但不限于對(duì)試點(diǎn)企業(yè)的主體身份、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信記錄等進(jìn)行盡職調(diào)查，對(duì)試點(diǎn)企業(yè)貿(mào)易收支真實(shí)性、合理性及商業(yè)模式邏輯性等持續(xù)跟蹤、定期評(píng)估，對(duì)試點(diǎn)業(yè)務(wù)建立專門監(jiān)測(cè)指標(biāo)和預(yù)警系統(tǒng)，建立發(fā)現(xiàn)異常及應(yīng)急處置措施。

（五）銀行貿(mào)易收支結(jié)構(gòu)合理。

（六）申請(qǐng)開展貨物貿(mào)易外匯收支便利化試點(diǎn)的，銀行上年度貨物貿(mào)易收支規(guī)模原則上達(dá)到5億美元以上；申請(qǐng)開展服務(wù)貿(mào)易外匯收支便利化試點(diǎn)的，銀行上年度服務(wù)貿(mào)易收支規(guī)模原則上達(dá)到2千萬美元以上。

（七）近三年銀行外匯業(yè)務(wù)合規(guī)與審慎經(jīng)營(yíng)評(píng)估(銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核)原則上均在B+（含）以上。

（八）貨物貿(mào)易/服務(wù)貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)合規(guī)記錄良好。

    （九）承諾自愿遵守《銀行承諾函》

    問：申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)的企業(yè)應(yīng)具備哪些條件？

答：企業(yè)向試點(diǎn)銀行申請(qǐng)成為試點(diǎn)企業(yè)，應(yīng)同時(shí)具備以下條件：

（一）企業(yè)原則上在試點(diǎn)銀行持續(xù)辦理經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支業(yè)務(wù)兩年以上，具備真實(shí)的試點(diǎn)業(yè)務(wù)需求。

實(shí)行財(cái)務(wù)集中管理的集團(tuán)型企業(yè)申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)，應(yīng)由一家在大連地區(qū)內(nèi)注冊(cè)的成員企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱主辦企業(yè)）向試點(diǎn)銀行統(tǒng)一申請(qǐng)。主辦企業(yè)原則上在試點(diǎn)銀行持續(xù)辦理經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支業(yè)務(wù)兩年以上；申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)的集團(tuán)內(nèi)其他成員企業(yè)應(yīng)納入集團(tuán)內(nèi)部的財(cái)務(wù)集中管理但可不在試點(diǎn)銀行持續(xù)辦理經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支業(yè)務(wù)兩年以上。

（二）異地企業(yè)（含異地成員企業(yè)）參與試點(diǎn)的，其注冊(cè)地需在已實(shí)行試點(diǎn)的地區(qū)。異地企業(yè)正式成為試點(diǎn)企業(yè)后，應(yīng)向其所在地外匯分局進(jìn)行書面?zhèn)浒浮?span lang="EN-US">

（三）企業(yè)貨物貿(mào)易/服務(wù)貿(mào)易收支結(jié)構(gòu)合理，資金收付合理穩(wěn)定。

（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定、誠(chéng)信度高、守法合規(guī)情況好，以往無構(gòu)造貿(mào)易、虛假貿(mào)易等異常記錄，近三年未被所在地外匯局處罰。申請(qǐng)貨物貿(mào)易外匯收支便利化試點(diǎn)的企業(yè)近三年貨物貿(mào)易外匯管理分類應(yīng)持續(xù)為A類。

（五）具備保證貨物貿(mào)易/服務(wù)貿(mào)易收支合規(guī)性的措施，配備專人對(duì)試點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估。

能自證貨物貿(mào)易/服務(wù)貿(mào)易收支及交易的真實(shí)性、邏輯性和合理性，做到交易留痕，并利用電子化手段準(zhǔn)確記錄和管理。

（六）企業(yè)應(yīng)審慎經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)中性，企業(yè)貿(mào)易信貸、貿(mào)易融資應(yīng)具有合理性，按規(guī)定報(bào)告貿(mào)易信貸等信息。

（七）出于風(fēng)險(xiǎn)防范目的，試點(diǎn)銀行規(guī)定的其他條件。

    問：規(guī)模較小的企業(yè)可以參加試點(diǎn)嗎？

    答：我局支持鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)適用便利化政策，并致力于全面提升具有綠色低碳特征的高新技術(shù)企業(yè)貿(mào)易外匯收支便利化水平。