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- 索??引??號(hào)：
- K0807494-X-2019-0063
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- 分???????類(lèi)：
- 管理信息??外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局大連市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-03-08
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- 名???????稱(chēng)：
- 大連轄內(nèi)銀行違規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)受到查處（2019-10）
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- 文???????號(hào)：
大連轄內(nèi)銀行違規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)受到查處（2019-10）
大連某銀行于2017年至2018年5月份為轄區(qū)某企業(yè)辦理出口貿(mào)易融資，審核留存的部分報(bào)關(guān)單和提單已先行在其他銀行辦理過(guò)貿(mào)易融資，部分報(bào)關(guān)單經(jīng)與貨物貿(mào)易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)比對(duì)核實(shí)，不是融資企業(yè)的報(bào)關(guān)單。我分局于2019年3月對(duì)該行的違規(guī)行為依法進(jìn)行了查處，沒(méi)收違法所得，并罰款85萬(wàn)元人民幣。
