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- 索??引??號(hào)：
- K0807494-X-2019-0049
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- 分???????類(lèi)：
- 其他??外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局大連市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-02-20
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- 名???????稱(chēng)：
- 大連轄內(nèi)銀行違規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)受到查處（2019-3）
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- 文???????號(hào)：
大連轄內(nèi)銀行違規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)受到查處（2019-3）
大連某銀行于2016年7月7日為某企業(yè)辦理貨物貿(mào)易項(xiàng)下退款收入業(yè)務(wù)1筆，該筆退款直接進(jìn)入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶，未先劃入企業(yè)出口收入待核查賬戶，我分局于2019年2月對(duì)該行的違規(guī)行為依法進(jìn)行了查處，給予警告，并罰款3萬(wàn)元人民幣。
