-
- 索??引??號：
- K0807494-X-2019-0004
-
- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局網站
-
- 發布日期：
- 2018-12-07
-
- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報（三）
-
- 文???????號：
案例11：江蘇籍徐某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年4月，徐某在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規金額折合265.98萬元人民幣。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條、《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款32萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統。
案例12：遼寧籍馮某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年5月，馮某在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規金額折合1081.79萬元人民幣。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條、《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款130萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統。
案例13：上海籍周某分拆逃匯案
2015年1月至12月，周某為實現非法向境外轉移資產目的，利用21名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉移資金合計104.96萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款33萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統。
案例14：上海籍沈某分拆逃匯案
2016年1月至7月，沈某為實現非法向境外轉移資產目的，利用34名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用于購買境外房產等，非法轉移資金合計204萬加元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款51萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統。
案例15：吉林籍隋某分拆逃匯案
2017年11月至2018年4月，隋某為實現非法向境外轉移資產目的，利用173名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用于購買境外房產等，非法轉移資金合計1205.65萬加元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款300.9萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統。
