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- 索??引??號：
- K0807494-X-2019-0003
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- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局網(wǎng)站
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- 發(fā)布日期：
- 2018-12-07
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報（二）
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- 文???????號：
案例6：寧波明輝礦業(yè)有限公司逃匯案
2017年2月至3月，寧波明輝礦業(yè)有限公司使用無效單證，虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯273.71萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款92.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：寧波詩頂進出口有限公司逃匯案
2017年9月，寧波詩頂進出口有限公司偽造海運提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯388.1萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款127.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：江蘇五洋集團有限公司逃匯案
2017年9月，江蘇五洋集團有限公司構(gòu)造進口合同，虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯200.07萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款65.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：香港籍周某非法買賣外匯案
2014年8月至2016年8月，周某通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規(guī)金額折合1401.21萬元人民幣。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140.12萬元人民幣。對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：廣東籍楊某非法買賣外匯案
2015年5月至2016年4月，楊某通過地下錢莊多次非法購買美元，違規(guī)金額合計453.07萬元人民幣。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條、《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款31.71萬元人民幣。對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
