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- 索??引??號：
- K0807494-X-2018-0072
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- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局網(wǎng)站
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- 發(fā)布日期：
- 2018-08-16
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關于外匯違規(guī)案例的通報（二）
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- 文???????號：
案例11：青島中霖永盛國際貿(mào)易有限公司逃匯案
2016年1月至8月，青島中霖永盛國際貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，使用第三方公司提單，對外付匯938萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款310萬元人民幣。
案例12：山東恒景置業(yè)有限公司逃匯案
2016年11月至2017年4月，山東恒景置業(yè)有限公司安排30個境內(nèi)個人，通過個人年度購匯形式向境外轉(zhuǎn)移資金188.79萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款64.42萬元人民幣。
案例13：常熟市中貫金屬材料有限公司非法結(jié)匯案
2015年3月至2016年4月，常熟市中貫金屬材料有限公司構(gòu)造虛假出口報關單辦理貿(mào)易融資并結(jié)匯418萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成非法結(jié)匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十一條，處以罰款133萬元人民幣。
案例14：河南籍郭某非法買賣外匯案
2011年4月至2014年9月，郭某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將10492.92萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款835萬元人民幣。
案例15：浙江趙某非法買賣外匯案
2014年1月至2016年6月，趙某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將1800.60萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款162萬元人民幣。
案例16：廣東籍趙某非法買賣外匯案
2015年10月至2016年9月，趙某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶，金額合計221.14萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款79.78萬元人民幣。
案例17：四川籍杜某私自買賣外匯案
2016年7月至9月，杜某違反銀行卡管理規(guī)定，利用境外銷售終端（POS機）多次刷人民幣卡兌換港幣現(xiàn)金，金額合計679.11萬元人民幣。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成私自買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款101.87萬元人民幣。
案例18：福建籍王某私自買賣外匯案
2017年1月，王某為實現(xiàn)非法獲利目的，通過他人賬戶收款1129.26萬元人民幣，私自賣出港幣。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成私自買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款107萬元人民幣。
案例19：四川籍王某分拆逃匯案
2016年1月至4月，王某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用46名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資產(chǎn)分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計1784.76萬港元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款80萬元人民幣。
案例20：江蘇籍張某分拆逃匯案
2016年1月至12月，張某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用41名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計折184.59萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款61.52萬元人民幣。
案例21：江蘇籍邱某分拆逃匯案
2016年9月至2017年1月，邱某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用69名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計折349.49萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款160萬元人民幣。（完）
