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- 索??引??號(hào)：
- H5263060-6-2021-0071
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- 分???????類：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-05-06
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：北京籍王某非法買賣外匯案
2016年11月，王某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣涉賭外匯資金4次折合27.6萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款28.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：黑龍江籍張某非法買賣外匯案
2017年3月至8月，張某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金18次折合52.4萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款40.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：河南籍朱某非法買賣外匯案
2018年3月至4月，朱某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣涉賭外匯資金4次折合17.4萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款17萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：北京籍覃某非法買賣外匯案
2018年5月至6月，覃某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金7次折合79.5萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款60.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：安徽籍張某非法買賣外匯案
2018年11月至2019年2月，張某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6次折合20.6萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：浙江籍葉某非法買賣外匯案
2018年2月至2019年5月，葉某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金9次折合46.8萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款31.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：四川籍潘某非法買賣外匯案
2018年11月至2019年6月，潘某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合113萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款156.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：浙江籍李某非法買賣外匯案
2018年1月至2019年7月，李某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣涉賭外匯資金6次折合21.1萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款20.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：江西籍龔某非法買賣外匯案
2019年8月至9月，龔某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金2次折合74.8萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款58.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：廣東籍宋某非法買賣外匯案
2020年3月，宋某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合56.9萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款79.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
